中国银行东营分行举办风险内控暨反洗钱业务工作培训班

2020-06-20 14:51:37 来源：中国文化新闻网作者：分享：

在当前疫情和国际经济形势异常不稳定的情况下，为进一步提升分行交易银行条线从业人员专业能力，提高条线风险控制水平，防范反洗钱风险，5月份，中国银行东营分行举办了交易银行条线风险内控暨反洗钱业务工作的培训，培训对象主要为全辖公司客户经理和交易银行部各团队业务经理，参训人数共计44人。

本次培训，重点围绕“两个真实提升年”专题活动、2020年交易银行条线内控检查工作要求、反洗钱业务培训与答疑、票据池业务等，结合分行“行业规范建设深化年”活动组织开展。此次培训向全辖传达了上级党委和条线2020年内控工作要求，对反洗钱政策进行了传导，明确了合规发展底线思维，明析了贸易融资重点环节核查要点，对做好全流程管理、防范贸易融资功能异化提供了保障。

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